【国樽涉外律师解读】企业出海亚美尼亚需要注意哪些跨境投资限制?

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1、外国投资者在公司所有权方面是否存在限制?

亚美尼亚共和国(以下简称 “亚美尼亚)法律,尤其是《有限责任公司法》和《股份公司法》,在公司所有权方面未对亚美尼亚公民与外国公民作出任何区分。此外,外国个人和法人实体有权 100% 持有亚美尼亚境内公司的所有权。但需注意,亚美尼亚法律对战略型公司的所有权设定了相关限制。

2、外国投资者对本地公司进行投资是否需要政府批准?

根据 2019 年实施的 门户开放政策,亚美尼亚欢迎外国投资者,外国投资者对本地公司进行投资无需事先授权或政府前置审批。

3、哪些行业对外国投资者设有特殊规定或限制?

依据亚美尼亚法律,基于国家安全需求,部分领域可能被指定为限制或禁止外国投资者及外资企业开展活动的范围。此类行业包括:航空运输(民航)、铁路及机场基础设施、电视和广播、农业用地及林地、国防与军工生产等。

4、外国主体能否 100% 持有有限责任公司或股份公司的股权?

亚美尼亚营商环境的核心优势之一是对外国所有权的开放态度。外国个人投资者、外国实体或法人实体均有权 100% 持有有限责任公司或股份公司的股权,无需强制要求引入本地合作伙伴、指定亚美尼亚股东或满足任何居住要求。

5、实际所有权规则是否适用于外国参与者?

根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》,亚美尼亚的实际所有权法律对外国参与者与本国参与者一视同仁。任何外国股东、投资者均须确保其最终实际控制人(UBO)的身份得到妥善确认,并向亚美尼亚司法部法人实体国家登记处进行披露。此举对于确保透明度、遵守反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CTF)相关规定,以及维持在亚美尼亚的合法运营至关重要。

6、战略型公司的外国所有权是否设有配额或门槛?

根据亚美尼亚法律及监管实践,战略行业的外国所有权受配额限制。例如,外国投资者在媒体广播机构中的持股比例上限为 50%。在能源、电信、采矿和银行业等行业,虽无固定配额,但外国投资者的参与需通过强制许可和政府审批进行监管。

7、公司注册时是否需要披露外国股东 / 参与者信息?

依据《法人实体国家登记法》及相关政府决议,外国股东或参与者的信息在亚美尼亚公司注册过程中必须全面披露,包括其身份信息、国籍或所属司法管辖区、持股比例,以及最终实际控制人(UBO)的相关信息。

8、外国法人实体获取房地产所有权是否存在限制?

根据亚美尼亚宪法,所有持有外国国籍的个人在亚美尼亚境内不得拥有土地所有权。但该限制不适用于因特定用途产生的土地所有权,例如:宅基地用途、园艺用途,以及用于建设和维护个人住宅、公共设施、工业设施及多单元住宅楼的土地。

9、外国投资者是否需遵守经营场所或办公地点本地化要求?

办公地点本地化要求取决于企业所从事的业务类型,与投资者是外国主体还是本地主体无关。

10、是否对特定国家的投资者实施制裁或其他限制?

根据目前亚美尼亚共和国的法律,不存在针对任何特定国家投资者的制裁或其他限制。


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