2018金融诈骗最新消息：揭露金融犯罪背后的惊心动魄真相
在2018年的金融领域，诈骗案件如同蔓延的病毒，频发且猖獗，无数投资者和普通民众在这场金融风暴中遭受了巨大的经济损失，以下是几起具有代表性的金融诈骗案件，它们不仅揭示了犯罪分子如何利用金融手段进行非法活动，也展现了公安机关如何与这些犯罪行为展开惊心动魄的斗争。
1. 杭州丁一科技有限公司的非法吸收公众存款案：2018年12月26日，杭州市公安局江干分局对杭州丁一科技有限公司（“丁一金融”网贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查，经过深入调查，警方揭露了该平台实际运营人蔡某东通过虚构投资项目，非法吸收公众存款的真相，涉案金额之巨大令人咋舌，蔡某东最终被采取刑事强制措施，为他的贪婪画上了句号。
2. 善林金融的集资诈骗案：善林金融法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪，于2018年4月9日向公安机关投案自首，截至案发，善林金融共造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元，2020年7月24日，上海市第一中级人民法院依法公开宣判，被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司、被告人周伯云等12人集资诈骗一案，将犯罪分子的罪行公之于众。
3. 韦杰策划的浙江历史上最大规模的金融诈骗案：韦杰，一位80后的金融诈骗主犯，策划了涉及4000名受害者，总损失金额高达160亿元的金融诈骗案，他通过向富豪和老总募集资金，投资政府债务和影视制作，用浮夸的宣传和假象吸引更多投资者，当受害者们哀求韦杰返还本金时，他意识到钱可能拿不回来了，这起案件成为了浙江历史上规模最大的金融诈骗案。
4. 成都市公安局温江区分局破获特大金融交易诈骗团伙系列案：2018年6月，成都市公安局温江区分局成功破获了四川省首例特大金融交易诈骗团伙系列案，抓获犯罪团伙156人，冻结涉案资金4000余万元，受害者共有900人，其中一位成都大爷通过某期货交易软件平台亏损近11万元，这起案件再次敲响了金融诈骗的警钟。
5. 恒源金融集团的非法集资案：2018年底，恒源金融集团涉嫌非法集资，被列入中国银行业协会的非法集资和金融诈骗黑名单，此后，恒源金融集团被吊销互联网金融业务许可证，并被取缔清盘，其涉案人员也被依法追究刑事责任，这起案件再次警示了公众，非法集资的后果是严重的。
2018年P2P暴雷事件：揭秘“庞氏骗局”的覆灭
2018年，P2P行业遭遇了一场前所未有的暴雷潮，无数投资者血本无归，以下是几起典型的P2P暴雷事件，它们揭示了“庞氏骗局”的残酷现实。
1. 湖南芒果财富网络科技有限公司（芒果金融）崩盘：官网广告语“让更多人致富”背后，却是一场精心策划的骗局，40万投资者被骗走300亿，这一数字令人触目惊心，也让人感叹金融诈骗的无孔不入。
2. P2P行业大规模暴雷：2018年6月，P2P行业出现大规模暴雷事件，每天发生几十起事故，资金链断裂，许多平台选择退出，即便一些平台没有跑路，也无法按时发放工资，还有一些大平台尚未还清债务，这一事件对整个行业造成了严重的打击。
3. 爱钱进暴雷事件：2018年，P2P平台爱钱进的暴雷事件导致37万投资者受影响，涉及金额高达230亿人民币，多位明星曾为其代言，但暴雷事件不仅让投资者血本无归，也损害了这些明星的形象，这一事件再次提醒人们，投资需谨慎，不要盲目相信明星代言。
一鼎金融结案：揭开非法吸收公众存款的神秘面纱
一鼎金融涉嫌非法吸收公众存款案在2018年12月27日宣判，相关人员已采取刑事强制措施，以下是该案件的相关信息。
1. 一鼎理财：一鼎理财是一种理财平台或理财产品，通过该平台，投资者可以进行财富管理、投资增值等活动，理财平台的主要功能是帮助投资者进行资产配置、投资增值等金融活动，一鼎理财却成为了非法吸收公众存款的工具。
2. 提高警惕：面对此类金融诈骗，投资者要提高警惕，防范风险，对于这类信息，不用去理会，以免上当受骗，投资者要学会辨别合法的理财平台，避免陷入非法金融活动的陷阱。
3. 投资者维权：在经济形势不好的背景下，债务违约频发，许多P2P平台崩盘，投资者可以与其他受害人一起报警，共同维权，政府和社会各界也应加大对金融诈骗的打击力度，保护投资者的合法权益。
4. 一鼎金融宣判结果：根据杭州司法局官网信息显示，一鼎金融涉嫌非法吸收公众存款罪名成立，相关人员已采取刑事强制措施，这起案件的宣判，为受害者挽回了一部分损失，也为打击金融诈骗提供了有力的法律依据。
恒源金融集团怎么了：揭开非法集资的神秘面纱
恒源金融集团涉嫌非法集资，被列入中国银行业协会的非法集资和金融诈骗黑名单，以下是该集团的相关信息。
1. 恒源金融集团：北京恒源国际集团，实际为一种中国直复营销形式，但其表面宣传与实际操作存在较大出入，此类模式主要依赖人际网络传播，通过拉拢亲朋好友加入实现扩张，恒源金融集团却涉嫌非法集资，给投资者带来了巨大的损失。
2. 实地考察：面对此类金融诈骗，建议大家实地考察、咨询，不要轻信他人的一面之词，在投资前，要充分了解投资对象的背景、实力和信誉，确保投资安全。
3. 恒源金融集团被取缔：根据公开信息查询显示，恒源金融集团被吊销互联网金融业务许可证，并被取缔清盘，其涉案人员也被依法追究刑事责任，这起案件的曝光，再次提醒了公众，非法集资的后果是严重的，切勿轻易相信所谓的“高收益”。
