经济犯罪侦查（简称“经侦”）是指公安机关、检察机关等执法部门针对经济犯罪行为进行的调查和取证活动。随着经济的发展和社会的进步，经济犯罪的手段日益多样化、隐蔽化，给社会带来了严重的危害。了解经侦工作中会查哪些信息，对于企业、个人以及法律从业者都具有重要意义。
一、经侦的基本概念经济犯罪是指违反国家经济管理法规，破坏社会主义市场经济秩序，给国家、集体或他人造成严重损害的行为。经侦工作主要包括对贪污贿赂、诈骗、洗钱、侵犯知识产权、商业贿赂等经济犯罪行为的调查与取证。
二、经侦调查的信息来源在进行经济犯罪侦查时，执法部门通常会从多个渠道获取信息，以便全面了解案件情况。以下是一些主要的信息来源：
案件线索是经侦工作的起点，通常来源于举报、投诉、内部审计、媒体报道等。通过对线索的初步分析，执法人员可以判断是否需要立案调查。
财务资料是经侦调查的重要依据，包括企业的财务报表、账簿、凭证等。这些资料可以帮助调查人员了解企业的经营状况和资金流动情况，从而判断是否存在财务造假或其他违法行为。
银行账户信息是追踪资金流向的重要工具。经侦部门可以通过银行查询相关账户的交易记录，以识别可疑资金流动和洗钱行为。
企业注册信息包括企业名称、法定代表人、注册资本、经营范围等。这些信息可以帮助调查人员确认企业的合法性及其经营活动是否符合相关法律法规。
税务资料包括纳税申报表、税务登记信息等。通过对税务资料的分析，可以判断企业是否存在逃税漏税等违法行为。
合同及交易记录是判断商业活动合法性的重要依据。经侦部门会对相关合同进行审查，以确认交易是否真实有效，以及是否存在商业贿赂等问题。
涉及案件的相关人员信息，包括股东、高管、员工等，都是经侦调查的重要对象。通过对这些人员的背景调查，可以发现潜在的违法行为和利益关系。
社会关系网络分析可以帮助调查人员了解涉案人员之间的关系，以及他们在经济活动中的角色。这对于揭示复杂的经济犯罪链条具有重要意义。
三、经侦调查的方法与手段在获取相关信息后，经侦部门会运用多种方法和手段进行深入调查，以确保获取的信息真实可靠。
现场检查是经侦调查的重要环节，执法人员会对涉案企业进行实地走访，检查其经营场所、仓库等，以获取第一手资料。
根据法律规定，经侦部门有权调取与案件相关的证据，包括财务资料、合同文件、银行记录等。这些证据将作为案件处理的重要依据。
对涉案人员进行询问和讯问是获取证言的重要方式。通过询问，可以了解案件经过及相关细节，有助于厘清事实真相。
在某些复杂案件中，经侦部门可能需要借助专家进行鉴定，例如财务审计师、评估师等，以提供专业意见和技术支持。
随着科技的发展，大数据分析在经侦工作中发挥着越来越重要的作用。通过对海量数据的分析，可以发现潜在的风险点和可疑交易。
四、经侦工作中的法律法规在进行经济犯罪侦查时，执法部门必须遵循相关法律法规，以保障调查过程的合法性和公正性。以下是一些与经侦工作密切相关的法律法规：
《刑法》是我国处理经济犯罪行为的基本法律依据，其中明确了各种经济犯罪的构成要件及相应的刑罚措施。
《刑事诉讼法》规定了刑事案件的立案、调查取证、审判等程序，为经侦工作提供了法律框架。
《反洗钱法》旨在防范和打击洗钱行为，为经侦部门在查处洗钱案件时提供了法律依据和操作规范。
了解经侦工作中会查哪些信息，有助于企业和个人采取有效措施防范经济犯罪风险。以下是一些防范建议：
企业应建立健全内部控制制度，加强财务管理和审计，确保资金使用合规合法，从源头上防范经济犯罪风险。
定期对员工进行法律法规及职业道德培训，提高员工的合规意识和风险防范能力，从而减少因个人行为导致的违法风险。
企业应积极配合监管机构的检查与审计，如实提供所需资料，避免因隐瞒或虚假陈述而引发法律责任。
鼓励员工和客户举报可疑行为，并建立相应的奖励机制，提高举报积极性，从而及时发现并制止潜在的违法行为。
六、小结经侦工作是一项复杂而严谨的任务，需要从多个方面收集和分析信息。在这一过程中，执法部门不仅要遵循法律法规，还要运用科学的方法与手段，以确保调查结果真实可靠。同时，企业和个人也应增强法律意识，加强内部管理，从而有效防范经济犯罪风险。只有这样，我们才能共同维护良好的市场秩序，为社会的发展创造一个安全稳定的环境。
